Валютно-обменные операции

Уважаемый клиент!

АО АБ «Капитал» обращает Ваше внимание, что в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при проведении валютно-обменных операций Банк вправе запросить у физического лица документальное подтверждение источника происхождения денежных средств.

В случае непредствления физическим лицом документов (сведений), подтверждающих источники происхождения денежных средств, Банк может реализовать в отношении физического лица право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно отказать в выполнении распоряжения клиента о проведении валютно-обменной операции.